500 करोड़ का बैंक फ्रॉड… पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार

Shubham shekhar17 Sep 2025, 09:05 PM September 17, 2025

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Andaman Nicobar Cooperative 500 crore Bank scam: 500 Crore Bank Fraud Case: बैंक जहां हम-आप खून-पसीने की मेहनत से कमाया हुआ पैसा बुरे वक्त के लिए जमा कर रखते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक के बड़े अधिकारी लोगों द्वारा जमा किए गए उन फैसों को फर्जी तरीके से निकाल कर उससे करोड़ों की काली कमाई कर लेते हैं. भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक ऐसे ही मामले को उजागर किया है. यह मामला 500 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है. जिसमें अंडमान-निकोबार के पूर्व सांसद और बैंक अफसर गिरफ्तार किए गए हैं. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने अंडमान-निकोबार में पहली बार बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में एक पूर्व सांसद भी है.

ED, Kolkata has arrested three persons, namely Kuldeep Rai Sharma, Ex-Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands & Ex-Chairman of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank (ANSCBL); K. Murugan, Managing Director (ANSCBL); and K. Kalaivanan, Loan Officer (ANSCBL), under…
— ED (@dir_ed) September 17, 2025

रिश्तेदारों के नाम पर कंपनियां बनाकर लोन लिया

ईडी का कहना है कि मुरुगन और कलैवनन ने भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर कंपनियां बनाकर लोन लिया और बाकी लोगों को भी 5% कमीशन लेकर फर्जी लोन दिलाए. यह रकम बाद में नकद निकाली गई और बैंक अधिकारियों में बांटी गई. फिलहाल कोर्ट ने कुलदीप राय शर्मा और के. कलैवनन को 8 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है. ईडी ने अंडमान-निकोबार में कई ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है. जांच जारी है.

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ईडी को तलाशी में मिले थे आपत्तिजनक दस्तावेज

ईडी का दावा था कि कथित तौर पर सहकारी बैंक की तलाशी के दौरान उसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ मिले हैं, जो ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की मंजूरी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। अधिकारियों का आरोप है कि बैंक की मानक प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विभिन्न फर्मों और फर्जी कंपनियों के नाम पर 100 से ज़्यादा खातों के ज़रिए ऋण सुविधाएं दी गईं। ऑपरेशन के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए। शुरुआती जांच में ही कुलदीप राय और उनके सहयोगियों पर फर्जी कंपनियां बनाने की बात सामने आ गई थी। इन्हीं कंपनियों के माध्यम से एएनएससीबी से 500 करोड़ रुपये का लोन जुटाने का आरोप है।

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