सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा: मजदूरों के नाम से बनाई कंपनी, 60 करोड़ से ज्यादा का किया ट्रांजैक्शन, देश के बड़े-बड़े शहरों से जुड़े तार, रडार पर बैंक अधिकारी

topesh01 Feb 2024, 07:34 PM February 1, 2024

सुशील खरे, रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक अलग प्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने आम लोगों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाता खोलने और उससे करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच अभी जारी है। जिसमें आगे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने की संभावना है।

एसपी राहुल लोढा ने बताया कि रतलाम के रहने वाले चार लोगों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर एसबीआई सहित अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए और इन बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया। रतलाम में फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले सूरज चौरे नाम के व्यक्ति ने पुलिस को इस मामले को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद एसपी राहुल लोढा के निर्देश पर जांच शुरू हुई। जब मामला सामने आया उससे पुलिस की आंखें भी फटी रह गई।

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15 हजार रुपये प्रतिमाह का लालच देकर खुलवाए खाते

इस मामले में पुलिस ने राजस्थान निवासी तुलसीराम पिता गोपाल ओझा, योगेश पिता मदनलाल शर्मा और सूर्य प्रकाश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। वर्तमान में तीनों लोग रतलाम के शक्ति नगर में रह रहे थे। फरियादी सूरज ने पुलिस को शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात तुलसीराम से हुई थी। तुलसीराम ने सूरज को हर महीने 15 हजार रुपये देने का लालच दिया। इसके बदले में सूरज के नाम से एक फर्म बनाकर बैंक खाते खुलवाए गए। तुलसीराम ने बैंक खाते की डिटेल्स, चेक बुक और खाते में दर्ज नंबर की सिम सूरज से ले ली थी। तुलसीराम ने सूरज को और भी लोगों के खाते खुलवाने और पैसे देने का लालच दिया।

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अन्य दो खातों के पैसे नहीं मिले तब हुआ खुलासा

इसके बाद सूरज ने दो और खाते खुलवाए। लेकिन तुलसीराम ने दो अन्य खातों के पैसे सूरज को नहीं दिए। पैसे नहीं मिलने पर सूरज बैंक में खाता बंद करवाने गया तो उसे पता चला कि उसके खाते से करोड़ों रुपए का लेनदेन हो रहा है। उसके चेक पर किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर कर लेनदेन किया जा रहा है। इसके बाद फरियादी सूरज द्वारा बैंक खाता फ्रिज करवाने के लिए बैंक में आवेदन दिया गया और मामले की शिकायत पुलिस को की गई।

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50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन

शक्ति नगर में आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चार लोगों के खाते से 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आई है। सूरज के अलावा जिन लोगों के नाम पर खाते खोले गए हैं उनमें एक मजदूरी करता है। एक प्रिंटिंग प्रेस पर काम करता है और एक सब्जी का ठेला लगाता है। चारों ही लोगों को पैसे का लालच देकर दस्तावेज लिए गए और फर्जी कंपनियां बनाकर बाकायदा जीएसटी नंबर भी लिए गए। इसके बाद अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए।

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अन्य शहरों में भी 35 से 40 खातों की जानकारी मिली

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह खाते डेढ़ से दो माह पहले ही खुलवाए गए हैं। अलग-अलग शहरों से रुपये का लेनदेन हुआ है। अन्य राज्यों में फर्जी कंपनी और खातों का भी पता चला है। आरोपियों के मोबाइल नंबर से उन्हें कुछ अन्य मोबाइल नंबर प्राप्त हुए हैं। वहीं एक लैपटॉप भी जब्त किया गया है। आरोपियों की कुछ लोगों से चैटिंग भी मिली है। पुलिस तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन-कौन लोग शामिल है और उनका असल उद्देश्य क्या है। जांच में पुलिस को अन्य शहरों में भी 35 से 40 खातो की जानकारी मिली है। वहीं अन्य राज्यों में भी 40 से 50 फर्जी कंपनियों का पता लगा है।

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बैंक अधिकारी भी सवालों के घेरे में

रतलाम पुलिस ने भी यहां खोले गए सभी खातों को फ्रिज करवा दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बैंक अधिकारी भी पुलिस के सवालों के घेरे में है। एसपी राहुल लोढा ने बताया कि बैंक के किसी खाते में संदिग्ध या बड़े ट्रांजैक्शन होने पर बैंक अधिकारी को इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। रतलाम में खोले गए नौ खातों में पिछले डेढ़ माह में 50 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन बैंको की ओर से इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुलिस इस संबंध में नियमों की जानकारी मांग रही है। रतलाम पुलिस के अनुसार मामले की जांच में बड़े खेल और बड़े खिलाड़ियों के उजागर होने की संभावना है।

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