देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाला फर्जी डायरेक्टर गिरफ्तार, पहले भी हो चुकी है तीन की गिरफ्तारी
रायपुर. देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले नेक्टर कामर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी का डायरेक्टर गगन दीप सिंह को पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. इसके पहले भी पुलिस ने तीन आरोपी रवीन्दर सिंह, खजान सिंग और नरेन्दर सिंग को गिरफ्तार कर चुकी है. सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले है. इनके खिलाफ राजधानी के पंडरी थाना में मामला दर्ज है. इस तरह पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक भीम शंकर साहू ने थाना पंडरी में लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत कराया है. जो कि राज मिस्त्री का काम करता है. रायपुर सिटी में काम करने के दौरान वर्ष 2011 में लोधीपारा चौक रायपुर में कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड तथा नेक्टर कमर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर ने अपना परिचय बताते हुए कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड को आर.बी.आई. एवं सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी होना बताया. नेक्टर कमर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी को भी आर.बी.आई. एवं सेबी से रजिस्टर्ड होना. इसके अन्य डायरेक्टरों को होना बताकर होटल में मीटिंग किये मीटिंग में आवेदक अपने गांव एवं परिचित रिश्तेदारों सहित शामिल हुए. जो अपने उक्त कंपनी का रजिस्टर्ड मुख्य कार्यालय 909 विशाल टाॅवर जिला सेंटर जनकपुरी न्यू दिल्ली तथा ब्रांच कार्यालय शकुन्तला काम्पलेक्स नर्मदापारा गुढियारी रायपुर में होना बताया एवं आवेदक एवं उनके रिश्तेदारों एवं परिचितों को प्रलोभन देकर झांसा दिये कि हमारे उक्त कंपनी में राशि जमा करने पर वह 6 वर्ष 3 माह में राशि दोगुना हो जाएगा तथा आप लोगों को राशि जमा किये जाने के प्रतिफल स्वरूप कमीशन के रूप में और राशि दिया जायेगा.
इसके अलावा अपहार स्वरुप कई इनाम भी दिए जाएंगे. कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड तथा नेक्टर कमर्शियल कंपनी ग्रुप आॅफ कंपनी के ब्रांच मैनेजर तथा डायरेक्टरों द्वारा बाण्ड पेपर जारी करने के कारण आवेदक ने अपने परिचित रोशन साहू एवं 14 लोग अपने तथा अपने रिश्तदारों एवं परिचितों के राशि दोगुना होने तथा मोटर, कार, एवं लैपटाॅप उपहार में मिलने से उन लोगों के प्रलोभन में आकर सभी ने रकम जमा किये. पैसा लेने के बाद कंपनी वाले घुमाते रहे और जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त दोनों कंपनियां आर.बी.आई. एवं सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है. जिसके बाद थाना पंडरी में इनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राईम ब्रांच व थाना पंडरी की विशेष टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया. आरोपियों के विरूद्ध पूर्व से देश के अलग -अलग राज्यों में अपराध पंजीबद्ध था. जिसमें वे फरार चल रहे थे. जिस कारण टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. फिर नेक्टर कमर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी के डायरेक्टर गगन दीप सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार करने में सफलता मिली.
- वर्ष 2013 में रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव में खोला था नेक्टर कामर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी का छत्तीसगढ़ में कार्यालय।
- वर्ष 2013 से 2016 तक आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों से एम.आई.एस., आर.डी., एफ.डी. के रूप में कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड के सेबी से प्रतिबंधित होने के बाद नेक्टर कंपनी में जमा कराये थे करोड़ों रूपये।
- वर्ष 2016 में कंपनी का कार्यालय बंद कर हो गये थे फरार।
- कंपनी में छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उडीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी खोला था कंपनी का कार्यालय।
- देश भर में अब तक हजारों लोगों से करोडो़ की राशि अलग – अलग स्कीमों में करा चुके थे जमा।
- कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड के सेबी से प्रतिबंधित होेने के बाद नेक्टर कामर्शियल ग्रुप के रूप में प्रारंभ कर दिये थे नयी कंपनी।
- नेक्टर कामर्शियल ग्रुप आफ कंपनी कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड की है सेल कंपनी।
- कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड के फण्ड व संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिये आरोपियों ने बनाया था नेक्टर के नाम से नयी कंपनी।
- 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी पिछले कई वर्षो से आरोपियों की तलाश किंतु अब तक कहीं भी नहीं हुये थे गिरफ्तार।
- कंपनी की छत्तीसगढ़ के अभनपुर, तिल्दा, बागबहरा में है 80 एकड़ से उपर की जमीन जिसे कोर्ट के माध्यम से कराया जायेगा कुर्क।
- कीम व नेक्टर के दो डायरेक्टर रवीन्दर सिंह सिद्धू व खजान सिंह को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार।
- आरोपी गगन दीप सिंह सिद्धू मूलतः है लुधियाना पंजाब का निवासी, जो कंपनी में डायरेक्टर के पद में था पदस्थ जिसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लाया गया है ट्रांजिट रिमाण्ड पर।
- आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में धारा 420, 34 भादवि. के तहत किया गया है मामला दर्ज।