7% मंथली मुनाफा… 400 करोड़ का फ्रॉड, कंपनी का मालिक गिरफ्तार, ED की जांच में फंसे इन्वेस्टर
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 400 करोड़ की ठगी (400 crore fraud) के मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) करेंगी. रियल स्टेट (Real Estate) और शेयर मार्केट (Share Market) के नाम पर यह पैसा निवेशकों से लिया गया. शुरू में शानदार रिटर्न मिला तो नोएडा और लखनऊ में भी निहारिका वेंचर्स कंपनी LTD के ऑफिस खुले. देश भर में निजी नाम से प्रॉपर्टी खरीदी गई. 10 से ज्यादा बैंक खाते सीज़ किए गए.
दरअसल, 1 लाख रूपए पर मासिक फिक्स 7 हज़ार रूपए रिटर्न दिया जा रहा था. MD अभिषेक द्विवेदी और उसकी पत्नी निहारिका दोनों ही इस कंपनी के कर्ताधर्ता निकलेय अभिषेक पकड़ा गया. निहारिका फरार है.
पैसा भी खोया.. ED की जांच में भी फंसे
4500 इन्वेस्टरों का 400 करोड़ रूपए इस कंपनी के जरिए लगा. कंपनी को सभी पीड़ितों ने सीधे अपने अकॉउंट से ही पैसा ट्रांसफर किया था. इन सभी का डेटा ED को दिया गया है. ED यह भी जांच करेंगी कि इन्वेस्टरों के पास यह पैसा काला धन तो नहीं है.
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