ईडी ने पंजाब-हरियाणा में फैले अवैध डंकी रूट नेटवर्क पर की बड़ी कार्रवाई, जाली दस्तावेज और हवाला राशि का खुलासा
चंडीगढ़. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब और हरियाणा में फैले अवैध डंकी रूट नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 जुलाई को मनसा (पंजाब), कुरुक्षेत्र और करनाल (हरियाणा) में 7 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोधक अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई।
ईडी ने रविवार को इस छापेमारी की बरामदगी संबंधी आधिकारिक बयान जारी किया, जो 9 जुलाई को की गई एक अन्य छापेमारी में मिले साक्ष्यों के आधार पर की गई थी।
बड़ी बरामदगी, जाली दस्तावेज और विदेशी मुहरें जब्त
छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़ी मात्रा में जाली दस्तावेज, विभिन्न देशों की नकली मुहरें, वीजा टेम्प्लेट और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, जो जप्त कर ली गई है। जांच में खुलासा हुआ कि इनका इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में पैसे भेजने के रैकेट में किया जा रहा था। ईडी अब इस नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान और विदेशों में भेजे गए पैसे के स्रोत की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
जांच में पता चला कि जाली इमिग्रेशन स्टांप और विदेशी वीजा स्टांपों का इस्तेमाल भारतीयों के यात्रा रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था, ताकि उन्हें वैध दिखाया जा सके। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को खतरनाक और गैर-कानूनी डंकी रूट्स के जरिए अमेरिका और अन्य देशों में भेजा जा रहा था। इन रूटों पर लोग कई देशों की सीमाओं को गैर-कानूनी तरीके से पार करते थे, जिसमें तस्करी नेटवर्क के डंकर्स ने उनकी मदद की।
ईडी की जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में मध्यस्थ, ट्रैवल एजेंट, भारतीय और विदेशी नागरिक शामिल हैं। कई एजेंटों ने कानूनी यात्रा का बहाना बनाकर लोगों से लाखों रुपये वसूल किए और वॉट्सऐप चैट्स व एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया। ईडी ने दावा किया कि इन एजेंटों ने विदेशी साझेदारों के साथ मिलकर हवाला के जरिए भुगतान किया और गैर-कानूनी बोर्डिंग पास व जाली दस्तावेज तैयार किए, जो बाद में डंकी रूट्स के लिए इस्तेमाल हुए।
ईडी का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और दोषियों को पकड़ने के लिए जांच तेजी से चल रही है। अब तक कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जप्त दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि इस कारोबार से प्राप्त राशि से कई लोगों ने चल और अचल संपत्तियां हासिल की हैं।
- शराब डिस्टिलरी से नदी में प्रदूषण का मामला: सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की सैंपल रिपोर्ट, अब अगस्त में होगी अगली सुनवाई
- BREAKING : यूपी में CFO का तबादला, कई अधिकारी किए गए इधर से उधर
- मढ़ई मस्जिद भूमि विवाद मामला: जबलपुर कलेक्टर की प्रोफाइल से पोस्ट डिलीट, हिंदूवादी संगठन ने कहा- कलेक्टर ने मस्जिद कमेटी के पक्ष में किया फैसला
- मौत से मुकाबला! हुड़दंग करते हुए पुलिया से बाइक समेत बहे 2 दोस्त, खड़े होकर तालियां बजाते रहे युवक, Video Viral
- यूपी की अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों की प्रगति नहीं, जमीनी स्तर पर बदलाव का बनी प्रमाण