ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म Parimatch के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 1200 क्रेडिट कार्ड और 110 करोड़ रुपये फ्रीज ; यूजर्स को धोखा देकर 1 साल में कमाए 3000 करोड़ रुपये !
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मदुरै, कानपुर, जयपुर, सूरत और हैदराबाद में 17 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म Parimatch के मामले की जांच के तहत की गई। इस दौरान लगभग 110 करोड़ रुपये की रकम, जो अलग-अलग लोगों या कंपनियों के बैंक खातों में थी और जिन्हें “म्यूल अकाउंट” (दूसरों के पैसे रखने और घूमाने के लिए बनाए गए खाते) के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, फ्रीज कर दी गई। इसके साथ ही कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।
1 साल में कमाए 3000 करोड़ रुपये
ED ने यह जांच साइबर पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा Parimatch.com के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी। आरोप है कि यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए यूजर्स को धोखा देकर भारी मुनाफा कमाता था। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर 1 साल में 3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाए हैं। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि Parimatch ने पूरे देश में अलग-अलग तरीकों से पैसों को “म्यूल अकाउंट्स” के जरिए घुमाया गया।
1200 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बरामद
तमिलनाडु में यूजर्स का पैसा म्यूल अकाउंट्स में जमा करवाकर नकद निकाला गया और हवाला ऑपरेटरों को दिया गया। हवाला वालों ने यह नकद यूके स्थित कंपनी के वर्चुअल वॉलेट में डलवाया, जिसे बाद में USDT क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। पश्चिम भारत में, Parimatch ने घरेलू मनी ट्रांसफर एजेंटों की मदद ली। इन एजेंटों के म्यूल अकाउंट्स में जमा रकम को म्यूल क्रेडिट कार्ड से Parimatch एजेंटों तक भेजा जाता था। सिर्फ एक जगह से 1200 से ज्यादा ऐसे क्रेडिट कार्ड बरामद हुए।
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