MP में अबतक की सबसे बड़ी बैंकिंग फ्रॉडः बैंकों से धोखाधड़ी मामले में CBI की कार्रवाई, टायर बेचने वाली कंपनी से लोहे का सौदा

Satyanarayan Shukla03 Jun 2023, 08:50 AM June 3, 2023

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में अबतक सबसे बड़ी बैंकिंग फ्रॉड (Ba) का मामला सामने आया है। बैकों से धोखाधड़ी मामले में सीबीआई (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 हजार 524 करोड़ के मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ है। आईएल एंड एफएस ट्रांसपोस्ट नेटवर्क कंपनी ने फ्रॉड की है। कंपनी ने 19 बैंकों को 6 हजार 524 करोड़ का चूना लगाया है।

फर्जी ट्रांजेक्श और भुगतान कर खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। 348 कंपनियों के फॉरेंसिक आडिट के बाद मामले का खुलासा हुआ है। केनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। आईएल एंड एफएस ट्रांसपोस्ट नेटवर्क कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर पर केस दर्ज हुआ है। कंपनी मेट्रो रेल, सिटी बस सर्विसेस, बार्डर चेक पोस्ट से जुड़ी हुई है। 2017 में कंपनी ने केनरा बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया था।

केनरा बैंक के अलावा 18 बैंक से 600 करोड़ रुपये लोन के तौर पर ली। साल 2018 में कंपनी ने खुद एनपीए घोषित कर दिया। 2021 में कंपनी के फ्रॉड का खुलासा बैंक ने फारेंसिक आडिट के बाद किया। आडिट में सामने आया कि कंपनी ने सभी बैंकों के सामने खुद को एनपीए घोषित कर दिया है। लोन की रकम को विभिन्न कंपनियों को ट्रांसफर भी किए गए। जांच में पाया गया टायर बेचने वाली कंपनी से लोहे का सौदा कर दिया गया। बैंक के अधिकारियों के भी मामले में शामिल होने के सबूत मिले है।