कालाधन सफेद कराने वाले गिरोह का खुलासा, पत्रकार-वकील समेत चार गिरफ्तार, ट्रस्ट के माध्यम से करते थे कारोबार

Ved Vyas09 May 2023, 10:13 AM

नोएडा. सेक्टर 37 के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार 4 युवकों को 10 लाख कैश के साथ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने पकड़ा था, उसमें जांच आगे बढ़ी है। पूछताछ के बाद कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि चारों आरोपी हवाला के पैसे का लेनदेन करते हैं।

आस्ट्रेलिया, दुबई समेत अन्य देश से इनके अकाउंट में पैसे आने और फिर देश में अलग-अलग पहुंचाए जाने के इनपुट पुलिस को मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों की पहचान राजीव शर्मा निवासी करनाल, संदीप राणा निवासी सोनीपत, विशाल कुमार निवासी मवाना मेरठ, विजय गुप्ता निवासी अलवर के रूप में हुई है।

एसीपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों में राजीव शर्मा पत्रकारिता से जुड़े हैं, जबकि एक आरोपी वकील है। पूछताछ व अन्य तथ्यों के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि आरोपी कालेधन को सफेद करने और हवाला कारोबार से जुड़े हैं।

पुलिस को पता चला कि ये काले धन को सफेद करने के लिए विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टियों से संपर्क में थे। वहां पर काला धन जमा करवाते हैं तथा मोटी कमीशन लेकर ट्रस्ट से इच्छुक व्यक्ति को एक नंबर का पैसा दिलवा देते हैं। देश के बाहर की रकम बीकानेर के पते पर रजिस्टर्ड बाला जी इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में मंगवाए जाने की जानकारी पुलिस को हुई है।

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