दुनिया के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance पर देश में 22.5 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगा है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने गुरुवार को बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है. देश में बिजनेस के लिए क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को इस कानून का पालन करना होता है.
FIU ने बताई वजह
एफआइयू ने गुरुवार को एक अधिसूचना में कहा, “बायनेंस के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया कि बायनेंस के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं.” अधिसूचना में कहा गया है कि बायनेंस को 18.82 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा और साथ ही धन शोधन गतिविधियों की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएलसीएफटी) के लिए “पीएमएलए 2002 के अध्याय IV का अनुपालन करना होगा और पीएमएलए रिकॉर्ड रखरखाव नियम (पीएमएलए नियम) 2005 के तहत सभी लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा.
कंपनी ने साधी चुप्पी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाइनेंस ने पीएमएलए के तहत आवश्यक रूप से एफआइयू के साथ रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में पंजीकरण नहीं कराया था. इसने इस साल मई में ऐसा किया था, जब केंद्र सरकार ने भारत में इसके यूआरएल पर प्रतिबंध लगा दिया था और एफआइयू द्वारा 8 अन्य क्रिप्टो कंपनियों के साथ इसे नोटिस जारी किया गया था. फिलहाल इस संबंध में एक्सचेंज की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है.
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