Delhi Cyber Crime: Delhi Cyber Crime Cell ने आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अलीश नजमुद्दीन हिरानी को गिरफ्तार कर लिया, जो एक बड़े साइबर फ्रॉड मामले में शामिल था. हिरानी ने टेलीग्राम के जरिए सीधे चीनी लोगों से संपर्क किया और उन्हें धोखाधड़ी के खाते भेजते थे. जालसाजों ने गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध बल्क एड हान प्रो ऐप के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए सुझाव भेजकर नए ग्राहकों को ठगी का शिकार बनाया.
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आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि 27 सितंबर को गुले राज पुत्र खुशी राम, जेजे कॉलोनी बवाना, ने साइबर पुलिस स्टेशन में 1,42,200 रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत की. शिकायतकर्ता ने बताया कि गुले राज पुत्र खुशी राम एकाउंटेंट है.
नजमुद्दीन ऐसे देता था ठगी को अंजाम
जुलाई महीने में उन्होंने एक निवेश से संबंधित यूट्यूब वीडियो देखा, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का लिंक दिया गया था, जिसमें शेयरों में निवेश करने के लिए सुझाव देने वाले लोग शामिल थे. कुछ दिनों के बाद, ग्रुप के एक सदस्य ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि वेल्थ प्रोग्राम से जुड़ने के लिए +918121467235 पर संपर्क करें, और बाद में, उसने मुझे गूगल Play store से “बल्क एआईडी हान प्रो” ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहा. रजिस्टर करने के बाद, उसने मुझे अपसर्ज क्लब (SVIP001) नामक एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा, जिसमें शेयरों के नाम भेजे गए.
उसने इस ऐप के माध्यम से 15 लाख रुपए का लाभ दिखाते हुए कई ट्रांजेक्शन में 1,42,200 रुपए कमाए. जब उन्होंने सोचा कि ऐप से अपना लाभ वापस लेने के बारे में सोचा तो उन्होंने कहा कि आपको 20 प्रतिशत राशि सेवा शुल्क के रूप में देना होगा. बाद में उन्हें पता चला कि ये अज्ञात जालसाज पहले भी इसी तरह से ट्रेडिंग का लालच देकर हजारों लोगों को ठग चुके हैं.
बाद में साइबर पुलिस स्टेशन आउटर नॉर्थ ने पहली जांच शुरू की और पैसे की गड़बड़ को रोकने के लिए कार्रवाई की. लेकिन पता चला कि पैसे पहले ही अन्य खातों में भेजे गए थे, इसलिए मामला एफआईआर नंबर-36/24 के तहत दर्ज किया गया.
शुरूआती जांच वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े साइबर अपराध मामले की जांच से शुरू हुई, संबंधित बैंकों से लाभार्थी बैंक खातों की जानकारी जुटाने से शुरू हुई. सारस्वत बैंक, जहां शिकायतकर्ता से लगभग 1.42 लाख रुपये निकाले गए, इस बैंक खाते के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि यह सर्वर भारत से बाहर से एक्सेस किया गया था.
बकवास फर्म परमार ट्रेडिंग में पैसे भेजे गए हैं, जैसा कि बैंक रिकॉर्ड से पता चला है. लगभग ₹1.1 करोड़ फर्म के खाते में जमा किए गए थे और फिर RTGS के माध्यम से अन्य खातों में स्थानांतरित किए गए थे. पुलिस ने संबंधित बैंकों के सहयोग से इन खातों को तुरंत बंद कर दिया ताकि आगे के दुरुपयोग को रोका जा सके. सूरत से आरोपी अलीश नजमुद्दीन हिरानी को जांच टीम ने गिरफ्तार किया. उनके पास एक मोबाइल फोन था जिसमें टेलीग्राम के माध्यम से संदिग्ध खाते परमार ट्रेडिंग को चीनी लोगों को भेजा गया था.
आरोपी चीनी एजेंटों के संपर्क में था
डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान बाद में पता चला कि अलीश नजमुद्दीन हिरानी टेलीग्राम पर चीनी लोगों से सीधे बात कर रहा था और उन्हें धोखाधड़ी की रकम के खाते भेज रहा था. उसने स्वीकार किया कि वह जनवरी 2024 में दुबई गया था और दो महीने तक एक चीनी कॉल सेंटर में काम करता था. भारत लौटने के बाद, अलीश ने अपने सह-आरोपी मुनव्वर और सलीम की मदद से चीनी लोगों के लिए धोखाधड़ी वाले खातों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया और इन खातों को टेलीग्राम के माध्यम से चीनी लोगों तक भेजा गया. उन्होंने स्वीकार किया कि धोखाधड़ी की रकम यूएसडीटी में परिवर्तित शेल खातों में भेजी गई थी. वह और उसके सहयोगी 2023 से इन धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त हैं क्योंकि वह ट्रस्ट वॉलेट पते के माध्यम से यूएसडीटी को चीनी लोगों को भेजा गया था.
पुलिस ने बताया कि शेल फर्म परमार ट्रेडिंग राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर अखिल भारतीय लिंकेज में अखिल भारतीय स्तर पर रिपोर्ट किए गए कुल 10 मामलों में शामिल पाया गया है.
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