प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्ववर्ती भूषण पावर एंड स्टील (BPSL) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली में एक बंगला, जिसका मूल्य 486 करोड़ रुपये था, कुर्क किया है. अमृता शेरगिल रोड पर यह एक एकड़ (4,840 वर्ग गज) का बंगला सेंट्रल दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक है. सेंट्रल दिल्ली में स्थित इस बंगले को ईडी ने पीएमएलए के तहत एक आदेश जारी करने के बाद अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है. शुक्रवार को ईडी ने एक बयान में कहा कि बंगला बीपीएसएल के पूर्व निदेशक और मुख्य प्रमोटर संजय सिंघल की पत्नी आरती सिंघल के पास है.
बीपीएसएल अब दिवालिया हो गया है और जेएसडब्ल्यू स्टील ने इसका अधिग्रहण किया है. नवंबर 2019 में संजय सिंघल को ED ने गिरफ्तार किया था, जिसमें उनके साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है.
वर्तमान आदेश के अनुसार, संघीय एजेंसी ने इस मामले में 4,938 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें से 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति पीएमएलए के तहत बैंकों को वापस कर दी गई है. संघीय एजेंसी ने पहले भी इस मामले में संपत्ति कुर्क की है.
CBI की FIR से हुआ केस
सीबीआई की एक एफआईआर ने कंपनी और उसके प्रमोटरों को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के पूर्व मालिकों ने बैंकों के साथ 47,204 करोड़ रुपये की ‘धोखाधड़ी’ की है.
बैंक के फंड से शेयर और निजी संपत्तियां खरीदने का आरोप
ईडी ने दावा किया है कि BPSL और उसके प्रमोटरों ने बैंकों से प्राप्त धन को शेयरों और संपत्ति में बदल दिया, “अकाउंट बुक्स में हेराफेरी करके फर्जी खर्च, खरीद, पूंजीगत संपत्तियां दिखाई गईं और बैंक से नकदी के रूप में रकम निकाली गई. इसके अलावा, बिक्री से पैसे भी जुटाए गए और उनका इस्तेमाल घर खरीदने में किया गया.”
एजेंसी ने कहा कि धन को कर्मचारियों और फर्जी निदेशकों के माध्यम से विभिन्न लाभकारी स्वामित्व वाली ‘बेनामी’ कंपनियों के खातों में भेजा गया और शेयरों और अचल संपत्ति में निवेश किया गया.
इसमें कहा गया है कि “बैंक के फंड को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण में खर्च किया गया और इस तरह से रखा गया कि बैंक कर्ज की रकम वसूल नहीं कर सकता था”.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक