ED Action: दिल्ली में एक घर में रखी करोड़ों की अवैध कमाई देख सन्न हुए अधिकारी, ₹5.12 करोड़ की नकदी और ₹8.8 करोड़ के जेवरात बरामद, मचा हड़कंप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले दिल्ली के सर्वप्रिय विहार स्थित एक परिसर में छापेमारी के दौरान व्यापक तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई 30 दिसंबर से शुरू हुई, जो अब भी जारी है. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, महंगे जेवरात और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं. यह पूरी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक यह हाल के समय की बड़ी बरामदगियों में से एक है. अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान 5.12 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के गहनों से भरा एक सूटकेस बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 8.80 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, चेक बुक से भरा एक बैग और करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई अभी जारी है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।
ED की यह जांच इंदरजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ चल रही है. जांच एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने अवैध तरीकों से मोटी कमाई की. निजी फाइनेंसरों के जरिए जबरन लोन सेटलमेंट, धमकी और दबाव बनाकर वसूली जैसे आरोप सामने आए हैं. इन गतिविधियों से हासिल धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाया गया. इस पूरे नेटवर्क में अवैध उगाही, जबरन वसूली और हथियारों के जरिए डराने-धमकाने का इस्तेमाल किया गया. निजी फाइनेंसरों के साथ मिलकर कर्जदारों पर दबाव बनाया जाता था. ऐसे मामलों में मोटा कमीशन कमाया गया.
प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की है. ये मामले आर्म्स एक्ट 1959, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हैं. इन सभी मामलों में इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के नाम सामने आए हैं.
इस छापेमारी में 5.12 करोड़ रुपये नकद (जिसकी गिनती जारी है), लगभग 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-हीरे के आभूषणों से भरा एक सूटकेस तथा करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और चेकबुक से भरा एक बैग बरामद हुआ है। ED ने साफ किया है कि यह कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है. कई अन्य ठिकानों पर भी तलाशी जारी है. यूएई से संचालित हो रहे वांछित अपराधी यादव के अवैध कमाई के नेटवर्क पर की गई इस कार्रवाई को ईडी का एक करारा प्रहार माना जा रहा है।
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