मनी लांड्रिंग: ED ने सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई सहित अन्य आरोपियों की अटैच की 152 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां…
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोल लेवी और मनी लांड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है. इसमें सूर्यकांत तिवारी, IAS समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और अन्य की 152.31 करोड़ रुपए की चल और 91 अचल संपत्तियों को अटैच किया है.
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, पिछले दिनों कोरबा और रायगढ़ के डीसी कार्यालयों में खनन विभाग सहित 75 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और साक्ष्य एकत्र किए. इसके साथ करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. इसके बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है. कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, आभूषण, फ्लैट, कोल वाशरी और भूखंड शामिल हैं.
ईडी की जांच में सामने आया है कि पिछले 2 साल में कम से कम 540 करोड़ रुपए की उगाही की गई है. ईडी ने हजारों हस्तलिखित डायरी प्रविष्टियों का विश्लेषण किया है. ईडी ने न केवल डायरी प्रविष्टियों पर भरोसा किया है, बल्कि डायरी प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए बैंक खाते के विश्लेषण, जब्त किए गए व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण, बयानों की रिकॉर्डिंग आदि सहित विस्तृत जांच की है.
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