WTC बिल्डर, भूटानी ग्रुप के दफ्तर पर ED की रेड, दिल्ली-नोएडा समेत 12 ठिकानों पर चल रही छापेमारी, 1 हजार करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप से के करीब 12 जगहों पर छापेमारी की है. दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरूग्राम में ED कार्रवाई कर रही है. इस बिल्डर ग्रुप पर लगे निवशकों से करीब 1000 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोप में ED ने ये कार्रवाई की है. इस ग्रुप पर निवेशकों ने पैसे लेकर फ्लैट का कब्जा न देने के गंभीर आरोप लगाए थे. जो प्रोजेक्ट करीब 10-12 सालों से अधूरे पड़े है. मामले में WTC बिल्डर, आशीष भल्ला, भूटानी ग्रुप के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस और ईओडब्ल्यू (EOW) दिल्ली द्वारा कई FIR दर्ज की गई हैं, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन लिया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम स्थित कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद व गुरुग्राम (हरियाणा) में करीब एक दर्जन परिसर पर छापेमारी की.
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिल्डर ने इन पैसों का इस्तेमाल कहां किया या फिर इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग की संलिप्ता है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम विभिन्न दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है. संभावना है कि इस मामले में जल्द ही कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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