भुवनेश्वर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के सिलसिले में रियल एस्टेट कंपनी ‘जेड’ के निदेशक के ओडिशा स्थित कार्यालयों और आवास पर छापेमारी की।
सूत्रों के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत शुक्रवार से रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े 11 स्थानों पर एक साथ तलाशी चल रही है, जिसमें निदेशकों के कार्यालय और आवास भी शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि ईडी की यह कार्रवाई अवैध लेनदेन और विदेशी मुद्रा जमा की मदद से वर्षों से बड़े पैमाने पर निवेश के आरोपों के बाद सामने आई है।
सूत्रों ने बताया कि भुवनेश्वर के पटिया इलाके में आचार्य विहार और जेड वन अपार्टमेंट में ‘जेड’ एस्टेट कार्यालयों से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई।
जब्ती दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बैंक पासबुक, स्टेटमेंट, निवेश के कागजात और कागजी और डिजिटल दोनों रूपों में विदेशी मुद्रा रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
एजेंसी आय के स्रोत, लेन-देन आरंभ करने वाले बिंदुओं की उत्पत्ति और उन संपर्कों की जांच कर रही है जिनके माध्यम से विदेशी मुद्रा हस्तांतरण हुआ। इस बीच, अवैध लेन-देन को सक्षम करने में ‘जेड’ एस्टेट समूह से जुड़े प्रभावशाली लोगों की संभावना की भी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि ईडी अत्यधिक संवेदनशील और अघोषित तरीके से छापेमारी कर रहा है। इसके अलावा, सबूतों से छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को कम करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है।
अभीतक प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के संबंध में कंपनी के अधिकारियों से कोई टिप्पणी नहीं मिल सकी।
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