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ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की 29.25 लाख की संपत्ति हुई जब्त…

राजकुमार भट्ट
पंजाब

चंडीगढ़. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सन्नी बंसल की लगभग 29.25 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है. देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ लोन के नाम पर करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने सन्नी बंसल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी मामले की जांच शुरू की.

मामले में पंचकुला स्थित देना बैंक के जोनल कार्यालय ने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप के अनुसार, मेसर्स एरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सन्नी बंसल और अन्य ने बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देना बैंक से लोन प्राप्त किया था.

सन्नी बंसल ने स्टॉक और बुक ऋण के बदले 4.50 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट हाइपोथेकेशन (सीसीएच) के जरिए लोन लिया था. कंपनी ने लोन की राशि को उस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया, जिसके लिए लोन लिया गया था. बल्कि सन्नी बंसल ने करोड़ों रुपये की लोन की राशि अपने रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी. बैंक को गुमराह करने के लिए यह राशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई.

शिकायत के आधार पर सीबीआई ने सन्नी बंसल और उसके अन्य करीबियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बाद में, ईडी ने सन्नी बंसल के खातों को सील कर उनकी सारी जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि पैसे किन-किन खातों में ट्रांसफर किए गए थे.