ED का बड़ा एक्शन: SBML की 80 करोड़ की संपत्ति जब्त, ये है पूरा मामला

Shubham pal27 Jan 2025, 06:34 PM January 27, 2025

Enforcement Directorate Action: प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में बड़ी कार्रवाई की है. 286 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ED (Enforcement Directorate) ने शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड (SBML) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में करीब 80 करोड़ की सपंत्तियां जब्त की है. मामला फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये बैंक लोन घोटाले से जुड़ा है.

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शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक मोहन काला, सविता गौड़ा और ललित मिश्रा ने स्टॉक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर और बैंकों से बड़ा लोन लिया. कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंको को करीब 286 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है.

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने सोमवार 27 जनवरी काे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए संपत्तियां जप्त की. कंपनी के अटैच की गई संपत्तियां नवी मुंबई, मुंबई, सातारा, रायगढ़ (महाराष्ट्र) और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं. इनमें फ्लैट, प्लॉट, होटल और कृषि भूमि शामिल हैं. कुल 79.78 करोड़ रुपये मुल्य के संपत्तियां को जब्त किया गया है.

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ऐसे किया था हेरफेर

जांच में मिली जानकारी के अनुसार, शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक मोहन काला, सविता गौड़ा और ललित मिश्रा ने स्टॉक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया. फर्जी बिक्री और खरीद के लेनदेन के जरिये बैंकों से लोन लिया.

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बैंकों से मिले फंड को शेल कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया. इन फंड्स का उपयोग निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया गया. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), मुंबई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की है.

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इससे पहले 23 अक्टूबर 2024 को ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 16.42 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां (बैंक खाते, एफडी, डीमैट खाते) जब्त और फ्रीज की गई थीं. जांच के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद हुए थे. अब तक मामले में ईडी ने कुल 96.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त और कुर्क की हैं.

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