WTC ग्रुप पर ED की कार्रवाई, तीन हजार करोड़ के रियल स्टेट धोखाधड़ी मामले में आशीष भल्ला गिरफ्तार

Shubham pal07 Mar 2025, 03:01 PM March 7, 2025

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WTC ग्रुप पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. तीन हजार करोड़ रुपये के घोटाले में पीएमएलए के तहत एजेंसी ने ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है. आशीष भल्ला पर आरोप है कि, उन्होंने निवेशकों से तीन हजार करोड़ रुपये लेकर उन्हें अश्योर्ड रिटर्न का झांसा देकर पैसा शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जांच में पाया कि सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश भेजे गए, ज्यादतर रकम सिंगापुर (Singapore) भेजा गया, जिससे उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचा.

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प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मार्च 2025 को WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार कर गुरुग्राम की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें छह दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया. जांच एजेंसी ने 27 फरवरी 2025 को डब्ल्यूटीसी बिल्डर, उसके प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की थी. EOW ने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में करीब 12 जगहों पर छापा मारा था. छापेमारी के बाद से आशीष भल्ला फरार बताए जा रहे थे.

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मिली जानकारी के मुताबिकफरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से डब्ल्यूटीसी बिल्डर, भल्ला और भूटानी समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था. अब इस मामले में पीएमएलए के तहत कार्रवाई की गई है.

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10 वर्षो से अधूरे है प्रोजेक्ट

बता दें कि, WTC ग्रुप की फरीदाबाद, नोएडा समेत कई जगहों पर प्रोजेक्ट हैं. जानकारी के मुताबिक, उसने निवेशकों से एक हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं. वहीं भूटानी इंफ्रा कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसने WTC ग्रुप से इस महीने की शुरुआत में ही संबंध तोड़ लिए और अब ईडी की जांच में पूरा सहयोग कर रही है.

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