Breaking News: भुवनेश्वर. ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को पोंजी योजना मामले में बड़ी सफलता मिली है. टीम ने पश्चिम बंगाल से कंपनी के निदेशक तुषार भंजो को गिरफ्तार किया गया है. उन पर 123 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप है. जानकारी के अनुसार उन्हें 4 जून को गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर भुवनेश्वर लाया गया. आज उन्हें OPID एक्ट के तहत कटक की एक अदालत में पेश किया जाएगा.
ये हैं पूरा मामला
भुवनेश्वर के मनमोहन डोरा द्वारा दर्ज लिखित शिकायत के आधार पर हरित कृषी निधि लिमिटेड, M/s ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक तुषार भंजो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए 11 प्रतिशत मासिक ब्याज और नए सदस्यों को जोड़ने पर 4-5 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन का लालच दिया.
कंपनी ने 4 लाख रुपये के निवेश पर 4,000 रुपये और 8 लाख रुपये के निवेश पर 8,000 रुपये मासिक वेतन देने का भी वादा किया था. तुषार भंजो ने सोशल मीडिया, पर्चे और ब्रोशर का उपयोग करके और कई बैठकें आयोजित करके निवेशकों को लुभाया.
EOW के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 2023 में हरित कृषी निधि कंपनी में सदस्य के रूप में 4,000 रुपये जमा करके शामिल हो गया और कंपनी के बैंक खाते में 2 लाख रुपये जमा किए, जिसके बाद उन्होंने तीन वॉलेट आईडी खोलीं जिनमें उन्होंने कुल 2.17 लाख रुपये जमा किए और केवल एक महीने के लिए 11 प्रतिशत ब्याज प्राप्त किया.
EOW के अनुसार, तुषार भंजो ने हजारों निवेशकों की जमा राशि के साथ फरार हो गए और शिकायतकर्ता को कोई राशि नहीं चुकाई.
ऐसा किया पूरा खेल
जांच के दौरान पाया गया कि तुषार भंजो ने पहले M/s ट्रांसविजन ड्रीम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया था, जो ROC, कटक के साथ पंजीकृत थी. उन्होंने 2023 में हरित कृषी निधि लिमिटेड खोली, जो ROC, पश्चिम बंगाल के साथ पंजीकृत थी. लेकिन निधि नियमों का उल्लंघन करते हुए, उन्होंने ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम आदि में निधि कंपनी के कार्यालय खोले. ईओडब्यू के मुताबिक निधि कंपनी अपने पंजीकरण राज्य के बाहर काम नहीं कर सकती.
इसके अलावा, निधि कंपनी में चिट-फंड गतिविधियां निषिद्ध होने के बावजूद, उन्होंने पोंजी योजना चलाकर निवेशकों को उच्च ब्याज का वादा करते हुए और नए निवेशकों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त कमीशन की पेशकश करते हुए निवेशकों को लुभाया. EOW ने कहा, “आरोपी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और यहां तक कि बांग्लादेश के लगभग 34,000 निवेशकों से 123 करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्र की.”