विदेशी बैंक से लोन पास कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, सरगना गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश

चंद्रकांत देवांगन,दुर्ग. पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो विदेशी बैंक से 700 करोड़ रुपए की लोन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए की ठगी कर चुका था. आरोपी का नाम श्याम सुंदर अग्रवाल है. आरोपी रायपुर के विधानसभा रोड का रहने वाला है. आरोपी ने कम ब्याज पर लोन दिलवाने के नाम पर अशोका एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अहिवारा के संचालक शुभम सिंघल से करोड़ों की ठगी की है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

2 प्रतिशत कमीशन लेने की हुई थी बात

जानकारी के मुताबिक शुभम सिंघल को वर्ष 2014 में फाइनेंस की जरूरत थी. उस समय एक मुलाकात दौरान श्याम अग्रवाल से दोस्ती हो गई. श्याम ने खुद को इस्ट एशिया इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बताया था. उसने कहा कि वह कंपनी के लिए कम ब्याज पर पैसा दिलाने का काम करता है. आरोपी शुभम सिंघल को विदेशी बैंक से एकमुश्त 700 करोड़ रुपए लोन दिलाने की बात कही और शर्त रखी कि वह लोन पास होने के बाद 2 प्रतिशत कमीशन लेता है. दोनों पक्षों में बात होने के बाद श्याम सुंदर ने कंपनी संचालक शुभम सिंघल से 14 लाख रुपए ले लिया.

ये आरोपी भी हैं इसमें शामिल

जिसके बाद आरोपियों ने इस्ट एशिया इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया. जिसमें पार्टनर के तौर पर कार्तिक सुब्रमणियम और नीलिमा ठाकुर को शामिल किया. इसके बाद आरोपी श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपनी फर्जी कंपनी के लिए गुजरात से तेजस पटेल और कोलकाता के निविर शाह को सीए नियुक्त कर दिया. जिसके बाद इनके खाते में 7-7 लाख रुपए कंपनी के मालिक द्वारा ट्रांजेक्शन करवा दिया. आरोपी श्याम सुंदर अग्रवाल ने विदेश बैंक से लोन दिलाने वाले दलाल बंगलौर निवासी डॉ सरवर सादिक अहमद से संपर्क करने पर उसने अशोका एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दिलाने के लिए हामी भर दी.

सितम्बर 2017 दर्ज कराई थी रिपोर्ट

कई महीने गुजर जाने के बाद पीड़ित ने श्याम सुंदर अग्रवाल से लोन के बारे संपर्क करता रहा. जब आरोपी बैंक से पैसा दिलाने में देरी करने लगा तब शुभम को शंका होने लगी. उसने रिजर्ब बैंक में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि सारे दस्तावेज हैंकिंग कर बनाए गए हैं, जो फर्जी है. इस पर शुभम ने रुपए वापस मांगे तो आरोपी टालमटोल करने लगा. जिसके बाद पीड़ित ने खुद को ठगा महसूस करते हुए घटना की सूचना नंदिनी पुलिस थाने में सितम्बर 2017 में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

मामले की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और लंबे समय के बाद आरोपी श्याम सुंदर अग्रवाल को विधानसभा चौके के पास से गिरफ्तार किया. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच में जुट गई है. वहीं अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश शुरु कर दी है.