NIA की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर: ‘ट्रांजेक्शन ट्रेल’ के जरिए अकाउंट में मंगवाए थे पैसे, 15 से अधिक लोगों की तलाश

Anjali Pandey10 Aug 2023, 11:15 AM August 10, 2023

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से NIA की कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ‘ट्रांजेक्शन ट्रेल’ के जरिए अलग-अलग अकाउंट में पैसे मंगवाए गए थे। उठाए गए लोगों के अकाउंट में विदेश से फंड के पैसे आए थे। वहीं PFI को फंडिंग करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।

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टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई हुई थी, जिसमें ‘ट्रांजेक्शन ट्रेल’ के जरिए अलग-अलग अकाउंट में पैसे मंगवाए गए थे। यह पैसे विदेश से उन लोगों के अकाउंट में आए थे जिन्हें NIA ने उठाया था। मिली जानकारी के अनुसार विदेश से आए फंड को कुछ कमीशन लेकर आगे पैसे को बढ़ा दिया जाता था।

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मध्यप्रदेश के साथ साथ देशभर में PFI को फंडिंग करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 5 से 7% कमीशन लेकर बैंक खातों से पैसे निकालकर पीएफ आई सदस्यों को रकम दी जाती थी। बैंक खातों की पड़ताल के बाद मध्य प्रदेश में एनआईएन ने 10 से अधिक लोगों को राउंडअप किया है। इसके साथ ही यह गरीब परिवारों को टारगेट करके पीएफआई सदस्यों को फंडिंग कराता था।

वहीं एनआईए को 15 से अधिक लोगों की अभी भी तलाश है। सूत्रों की मानें तो बैंक में गलत जानकारी देकर खाते खुलवाए जाते थे। एनआईए ने जिन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था उन्हें यह नहीं पता था कि पैसे किसके है। विदेश के साथ-साथ देश के अलग-अलग राज्यों से अकाउंट में करोड़ों हजारों में फंडिंग की जाती थी। फिलहाल प्रदेश के उज्जैन, रतलाम इंदौर सहित दो अन्य जिलों में पड़ताल जारी है।