टेरर फंडिंग को लेकर MP ATS की बड़ी कार्रवाई: नीमच के व्यापारी को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी

Rituraj Vaishnav11 Oct 2023, 11:34 AM October 11, 2023

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश ATS ने टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच से दीपक सिंघल नाम के व्यापारी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंड को लेकर दीपक सिंघल ने करोड़ों रुपए का हवाला किया था। पैसों का यह हवाला शेल कंपनियों के माध्यम से किया गया था।

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार व्यापारी के कनेक्शन चीन के साथ भी जुड़े बताए जा रहे है।बताया गया है कि कई देशों में व्यापारी ने हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए इधर से उधर किए । जीएसटी विभाग को भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का चूना लगाया है।

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सूत्रों से यह भी पता चला है कि टेरर फंड को लेकर फिलहाल ATS दीपक सिंघल से पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। नेशनल एजेंसीज के इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश ATS ने यह कार्रवाई की है।

टेरर फंडिंग को लेकर PFI के ठिकानों पर NIA की रेड

वहीं टेरर फंडिंग को लेकर NIA ने देशभर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। PFI के ठिकानों पर यह रेड जारी है। मध्यप्रदेश, UP, राजस्थान समेत दिल्ली में NIA छापेमारी कर रही है। वहीं भोपाल में भी NIA ने पीएफआई को लेकर खानू गांव में रेड मारी है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।