प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी, भुवनेश्वर की मालिक ज्योति रंजन बेउरा उर्फ गोल्डन बाबा द्वारा अपराध से अर्जित की गई 1.53 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने ओडिशा में व्यवसायियों को 5.50 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में गोल्डन बाबा के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की. इस संबंध में पहले उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू भुवनेश्वर द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, बाद में उन्होंने आरोप पत्र भी दायर किया.
जांच से पता चला कि ज्योति रंजन बेउरा ने ज्योति ट्रेडिंग एंड कंपनी के माध्यम से विभिन्न व्यवसायियों को असुरक्षित ऋण, आकर्षक ब्याज दर पर वित्तीय सहायता का लालच देकर धोखा दिया और धोखाधड़ी से उनसे लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किया और उसे अपने खाते में भुना लिया. उन्हें वादे के अनुसार, वित्तीय सहायता/असुरक्षित ऋण प्रदान किए बिना झूठे और मनगढ़ंत बिल पेश करना.
इससे पहले, ईडी ने 52 लाख रुपये की बैंक शेष राशि जब्त कर ली थी, ज्योति ट्रेडिंग के मालिक ज्योति रंजन बेउरा उर्फ गोल्डन बाबा के 56 लाख रुपये के खरीद मूल्य वाले दो हाई-एंड वाहनों (एक ऑडी क्यू 5 और दूसरा बीएमडब्ल्यू 520डी) को जब्त कर लिया था.