100 करोड़ से अधिक का लोन लेकर की धोखाधडी: बैंक फ्रॉड मामले में ED ने साझा की जानकारी, 11 स्थानों पर हुई थी कार्रवाई

safeer03 Feb 2024, 03:35 PM February 3, 2024

चंकी बाजपेयी, इंदौर। ईडी ने मैसेज नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंदौर और अन्य ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्वावेज जब्त किया था. उसके लेकर प्रेस नोट रिलीज की गई है. जिसमें किस तरह से कंपनी के संचालाकों ने 109 करोड़ कर्ज चुकाने में विफल रहे, उसका भी जिक्र किया गया है.

दरअसल, ईडी धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत मैसेज नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े तमाम ठिकानों पर 31 जनवरी को छापामार कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई इंदौर सहित प्रदेश के तीन जिलाें और महाराष्ट्र के अकोला एवं अन्य 11 ठिकानों पर चली थी. इंदौर में कार्रवाई के दौरान भू माफिया चंपू अजमेरा के यहां पर भी कार्रवाई की गई थी. प्रेस नोट में बताया गया है कि कार्रवाई के वक्त घर और ऑफिस पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज, समूह की कंपनियाें के बही खाते चल और चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

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ईडी द्वारा कंपनी और उससे जुड़े निर्देशों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में सीबीआई, एसवी आईवी, दर्ज की गई थी. कार्रवाई के दौरान पता चला कि 2011 से लेकर 2013 तक कंपनी द्वारा यूको बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक सहित पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट व एक्सपर्ट क्रेडिट के नाम पर 110.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था. लेकिन उसके बाद में कंपनी के कर्ता-धर्ता 109 करोड़ से अधिक की राशि जमा करने में विफल रहे. जो कर्ज लिया गया था वह लेटर ऑफ क्रेडिट व एक्सपर्ट क्रेडिट के नाम पर नहीं लगाया गया था. लाेन ली गई राशि का लेनदेन विभिन्न कंपनियों में किया गया. इसी के तहत कंपनी अपराधी आय से जुड़ी गतिविधियों में पाई गई. मामले में जब्त दस्तावेज की जांच पड़ताल की जा रही है. आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है.

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