ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई आधारित कंपनी की 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

delhinews05 Feb 2025, 09:18 AM February 5, 2025

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में कथित धोखाधड़ी वाले कोयला ब्लॉक अधिग्रहण के मामले में चेन्नई स्थित कंपनी RKM Powergen Private Limited (RKMPPL) और उससे जुड़े सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत हाल ही में छापे मारे , जो छत्तीसगढ़ के फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक, जिसे कोयला मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए आवंटित किया था.

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आरकेएमपीपीएल द्वारा कोयला मंत्रालय द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आवंटित फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक के अधिग्रहण की सीबीआई जांच से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई है. ईडी ने कंपनी के परिसरों और मामले से जुड़े लोगों, जिनमें अंडाल अरुमुगम और एस अरुमुगम शामिल हैं, पर छापेमारी की, लेकिन एजेंसी ने तलाशी की सही तारीख का खुलासा नहीं किया है.

ED, Chennai has conducted search operations at three locations in Chennai, targeting premises linked to Smt. Andal Arumugam, S. Arumugam and others as part of the ongoing investigation into M/s RKM Powergen Private Limited (RKMPPL) under the provisions of PMLA, 2002. During the…
— ED (@dir_ed) February 4, 2025

एक्स से बात करते हुए, ” ईडी, चेन्नई ने पीएमएलए के 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीमती अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और उनके संबंधित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए चेन्नई में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है. मेसर्स RK M Powergen Private Limited (RKMPPP) में चल रही जांच में शामिल हैं. तलाशी अभियान के दौरान 912 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) और म्यूचुअल फंड फ्रीज किए गए और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपये है.

ईडी ने बताया कि RKMPPCL ने कोयला ब्लॉक आवंटन का उपयोग करके पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से ऋण लिया और एमआईपीपी नामक एक विदेशी संस्था को 3,800 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हस्तांतरित किया, जिसका नियंत्रण RKMPPCL रखता था. अधिक मूल्यवान संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए.

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रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने मलेशिया स्थित मुदजाया कॉरपोरेशन बीएचडी को 26% शेयर और एनर्क इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को 10.95% शेयर 240 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर दिए, जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता पर संदेह हुआ.

जांचकर्ताओं ने पाया कि मुदजाया कॉरपोरेशन ने उपकरण खरीदने के लिए निर्धारित परियोजना निधि को अपनी सहायक कंपनी MIIP International के माध्यम से कथित रूप से वापस ले लिया. इससे RKMPPAL को इक्विटी भागीदारी की आड़ में 1800 करोड़ रुपये वापस दिए गए.