2280 करोड़ के घोटाले में STF का एक्शन, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड करने वाले लविश चौधरी को ब्‍लू नोटिस जारी, 250 करोड़ फ्रीज

saurabh20 Sep 2025, 07:13 PM September 20, 2025

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शब्बीर अहमद, भोपाल। 2280 crore scam Lavish Chaudhary: देशभर में फॉरेक्स ट्रेडिंग और पैसे डबल करने का लालच देकर 2280 करोड़ की ठगी के मामले में एमपी STF ने बड़ी कार्रवाई की है। दुबई में बैठे मुख्य सरगना नवाब उर्फ लविश चौधरी को ब्‍लू नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही कंपनी के 250 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी केस में यह कार्रवाई की गई है।

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अब तक हुई ये कार्रवाई

मामले में अबतक 3 डायरेक्‍टर समेत 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बता दें कि इंदौर निवासी ईशान सलूजा ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। अब ताज की गई कार्रवाई में RAINET TECHNOLOGY PVT LTD के डायरेक्‍टर मनोरंजन को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही KINDENT BUSSINESS SOLUTION PVT LTD के डायरेक्‍टर राहुल यादव, पंकज गुंजन भी अरेस्ट हो गए हैं। इसी के साथ RAINET TECHNOLOGY, KINDENT BUSSINESS, CAPTER MONEY SOLUTION, NPAY BOX PVT LTD, ISERVEU TECHNOLOGY और KVM LOGIC SOFTWARE में जमा कराई 250 करोड़ से अधिक की राशि को फ्रीज किया जा चुका है।

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कंपनी के अकाउंट में 3200 करोड़ का हुआ था ट्रांजेक्‍शन

गौरतलब है कि RAINET TECHNOLOGY PVT LTD, KINDENT BUSSINESS SOLUTION PVT LTD, NPAY BOX PVT LTD, CAPTER MONEY SOLUTION PVT LTD, MOOL BUSSINESS SOLUTION PVT LTD कंपनी के बैंक खातों में 3200 करोड़ की रकम का ट्रांजेक्‍शन हुआ था।

दुबई से बैठकर गिरोह संभालता है लविश चौधरी

बता दें कि लविश चौधरी दुबई में बैठ कर गिरोह को संचालित कर रहा है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म स्टार और बड़े लोगों के साथ फोटो और वीडियो डाल रखे हैं। उसके पैसे डबल करने के नाम पर देशभर में ठगी की है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग और ज्यादा मुनाफे के नाम पर फंसाया

बता दें कि लविश चौधरी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। बीते दिनों खुलासा हुआ था कि यॉर्करएफएक्स (YorkerFx) और बॉटब्रो (BotBro) के फाउंडर लविश चौधरी ने विदेशी मुद्रा के व्यापार और हाई मुनाफे के नाम पर लोगों को फंसाया था। पुरानी वेबसाइट बंद होने पर नई वेबसाइट बनाकर लिंक भेजता था। निवेशकों को रोबोटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BotBro Alfa, Meta 5T के नाम पर लालच दिया था और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के सपने दिखाए थे।

9 महीनों में 32 अरब का खेल

इस दौरान 9 महीने में लगभग 30–32 अरब रुपए का खेल हुआ था। इन्वेस्टमेंट किए गए लोगों के पैसों को कई खातों में घुमाया गया था जिससे आसानी से इसे ट्रेस न किया जा सके। इसके लिए 10 फर्जी कंपनियां बनाई गई थी, जिनके जरिए पैसा इन्वेस्ट करवाया गया था। करीब 28 बैंक खातों में रकम घुमाई गई थी, जिसके बाद 262 ट्रांजेक्शन पर होल्ड लगाया गया था।

खुलासा होते ही दुबई भागा लविश उर्फ़ नवाब खां

सरकारी एजेंसियों के जैसे-जैसे हाथ उसके कंधे तक पहुंचने लगे, लविश उर्फ़ नवाब खां सतर्क हो गया और आगे की रणनीति बनाने लगा। इस दौरान मौका पाकर मुजफ्फरनगर का नबाब खा उर्फ रफीक खां उर्फ लविश चौधरी दुबई फरार हो गया। जहां से ऑपरेट कर भारत में हवाला के जरिए पैसे पहुंचाया जाता था।

क्रिप्टोकरेंसी बनाकर की थी ठगी

लविश ने TLC क्रिप्टोकरेंसी खुद बनाई थी जिससे इसका इस्तेमाल वह ठगी में कर सके। STF ने उसके 145 बैंक अकाउंट फ्रीज कराए थे, जिसमें करीब 1 अरब 88 करोड़ रुपए थे। इस ठगी को लेकर उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा में STF की टीमें छापे मार चुकी हैं। पूरे देश में 12 FIR दर्ज और सिर्फ असम में ही 200 करोड़ की ठगी हुई थी। जिसके बाद ED ने FEMA का केस दर्ज किया है। डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर क्राइम के पैसे भी इन्हीं खातों में गए थे।

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