ED Raid: उमेश शहरा और सीए से जुड़े ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 58 करोड़ बैंक लोन घोटाला मामला
हेमंत शर्मा, इंदौर। 58 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से आई ED की टीम ने बुधवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में उमेश शहरा, उनकी कंपनी से जुड़े सीए रहे ईश्वर और उनसे संबंधित कुल चार ठिकानों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान लेन-देन से जुड़े कागजात, बैंक रिकॉर्ड और अन्य फाइनेंशियल दस्तावेजों की गहन जांच की गई।
ED की टीम इंदौर से दिल्ली रवाना
ED सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई वर्ष 2021 में सामने आए 58 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले से जुड़ी है। जांच एजेंसी इस पूरे मामले में मनी ट्रेल और लोन की रकम के इस्तेमाल की पड़ताल कर रही है। दिनभर चली कार्रवाई के बाद ED की टीम इंदौर से दिल्ली रवाना हो गई, जहां जब्त दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाएगा। इस प्रकरण में रुचि ग्लोबल के कर्ताधर्ता भी ED के रडार पर हैं। एजेंसी उनसे लोन स्वीकृति, दस्तावेजों की तैयारी और रकम के उपयोग को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों ने रुचि ग्लोबल के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ ED में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच
शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि फर्जी और भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 58 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। इसके बाद तय समय पर लोन की राशि चुकाई नहीं गई, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए ED ने इसे धन शोधन से जुड़ा मानते हुए पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। फिलहाल ED जब्त दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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