दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच शुरू, कई लोगों से पूछताछ तेज
धनबाद। धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। जांच के दौरान टीम ने करोड़ों रुपये की संदिग्ध संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेनदेन से जुड़े कागजात और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध संपत्ति और वित्तीय लेनदेन के संकेत मिलने की बात सामने आ रही है।
सूत्रों के अनुसार, ED अब जब्त किए गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराएगी। साथ ही बैंक खातों, लॉकरों, निवेश और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है, ताकि धन के स्रोत और लेनदेन की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके।
कई लोगों से पूछताछ, बयान होंगे दर्ज
कार्रवाई के दौरान जिन लोगों के यहां छापेमारी की गई, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ED जरूरत पड़ने पर संबंधित कारोबारियों, सहयोगियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
बैंक लॉकर और बेनामी संपत्तियां जांच के दायरे में
जांच एजेंसी अब बैंक लॉकरों, अचल संपत्तियों, शेल कंपनियों और संभावित बेनामी निवेश की भी पड़ताल कर रही है। यदि जांच में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आगे क्या होगी कार्रवाई?
0 जब्त दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच।
0 बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत पड़ताल।
0 बैंक लॉकरों और बेनामी संपत्तियों का सत्यापन।
0 संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर पूछताछ का दायरा बढ़ाया जाएगा।
0 जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर समन, गिरफ्तारी या संपत्ति अटैचमेंट जैसी कार्रवाई संभव।
0 जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग, रजिस्ट्रेशन विभाग और अन्य एजेंसियों से भी जानकारी साझा की जाएगी।
फिलहाल ED ने आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई और खुलासे किए जाएंगे।