Mumbai में ED की छापेमारी : NSE के अनलिस्टेड स्टॉक्स के नाम पर फ्रॉड, एक साथ 8 ठिकानों पर सर्चिंग, जानिए पूरी कहानी ?

Trisha Agrawal06 Mar 2026, 11:24 AM March 6, 2026

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एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अनलिस्टेड शेयरों के नाम पर इन्वेस्टर्स के साथ कथित फ्रॉड के सिलसिले में मुंबई और चेन्नई में कई जगहों पर रेड मारी है. एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के तौर पर की गई. आरोप है कि NSE इंडिया लिमिटेड के कथित “अनलिस्टेड” शेयर बेचकर इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया जा रहा था. ED के मुताबिक, 27 फरवरी को एजेंसी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुंबई और चेन्नई में कुल आठ जगहों पर सर्च की.

टारगेटेड कंपनियां

इस कार्रवाई में कई कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स को टारगेट किया गया. इनमें एटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बबली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीमस एंजेल जैसी एंटिटीज शामिल हैं.

जांच में जिन लोगों के नाम हैं उनमें सतीश कुमार, संजय दमानी, नीरज निसार, कृष वोहरा, मनीष सोनी और निशा कुमारी शामिल हैं. एजेंसी का आरोप है कि ये लोग एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा थे जिसने इन्वेस्टर्स को अनलिस्टेड NSE शेयर का वादा करके धोखा दिया और पैसे जुटाए.

कहा जा रहा है कि फ्रॉड कैसे किया गया

ED के मुताबिक, आरोपियों ने इन्वेस्टर्स से कहा कि उनके पास NSE इंडिया लिमिटेड के शेयर हैं और वे प्राइवेट शेयर परचेज़ एग्रीमेंट के जरिए इन शेयरों को प्रीमियम पर ट्रांसफर कर सकते हैं.

हालांकि, जांच में पता चला कि आरोपियों के पास असल में बिक्री के लिए पेश किए जा रहे शेयर नहीं थे. चूंकि NSE इंडिया के शेयर अभी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं, इसलिए वे NSE या BSE जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड नहीं होते हैं, और न ही वे एक्सचेंज सेटलमेंट सिस्टम के तहत आते हैं. ED का कहना है कि आरोपियों ने इस सिस्टम का फायदा उठाकर इन्वेस्टर्स से एडवांस पेमेंट के तौर पर बड़ी रकम हासिल की.

कई अकाउंट के जरिए पैसा सर्कुलेट किया गया

जांच में यह भी पता चला कि इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया गया पैसा कई बैंक अकाउंट के जरिए भेजा गया और बाद में कथित तौर पर चल और अचल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया. छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, डिजिटल रिकॉर्ड और दूसरे जरूरी सबूत जब्त किए, जिन्हें एजेंसी ने दोषी ठहराने वाली चीज बताया है.

ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 17(1A) के तहत सतीश कुमार, संजय दमानी और जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों से जुड़े कई बैंक और डीमैट अकाउंट फ़्रीज कर दिए हैं. एजेंसी के मुताबिक, इन अकाउंट में “क्राइम से हुई कमाई” के सबूत मिले हैं.

कई राज्यों से शिकायतें

एजेंसी के मुताबिक, कई राज्यों के इन्वेस्टर्स ने इस कथित स्कीम के बारे में शिकायतें दर्ज कराई हैं. हालांकि, कुछ मामलों में, लोकल पुलिस एजेंसियों ने अभी तक फॉर्मल FIR दर्ज नहीं की हैं. जांच जारी है.

NSE के संभावित IPO की वजह से डिमांड बढ़ी

यह कथित फ्रॉड ऐसे समय में सामने आया है जब NSE इंडिया लिमिटेड के शेयरों की डिमांड इसके संभावित IPO की वजह से अनलिस्टेड मार्केट में बढ़ रही है. NSE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष चौहान ने हाल ही में कहा कि एक्सचेंज को अपने प्रस्तावित IPO के लिए SEBI से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है और वह एप्लीकेशन तैयार करने की प्रोसेस में है.

उन्होंने कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में तीन से चार महीने लग सकते हैं, और रेगुलेटरी रिव्यू में और दो से तीन महीने लगने की उम्मीद है. इसलिए, एक्सचेंज का लक्ष्य साल के आखिर तक लिस्ट करना है. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि संभावित IPO से अनलिस्टेड मार्केट में NSE शेयरों की डिमांड बढ़ गई है. हालांकि, कुछ इंटरमीडियरीज इस माहौल का फायदा उठाकर इन्वेस्टर्स को गुमराह कर सकते हैं.

ऐसे मामलों में, इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे शेयर खरीदने से पहले डीमैट रिकॉर्ड के जरिए सेलर की असली ओनरशिप वेरिफाई करें और सिर्फ जाने-माने डिपॉजिटरी सिस्टम के जरिए ही ट्रांजैक्शन करें. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कहा है कि आगे की जांच चल रही है और भविष्य में और खुलासे हो सकते हैं.