ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला: STF को मिले दो और अकाउंट, बैंक खातों में 117 करोड़ का लेनदेन, ठगी की रकम 2400 करोड़ के पार

sazaan25 Jun 2025, 01:58 PM June 25, 2025

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में अपडेट सामने आया है। एमपी एसटीएफ को दो और अकाउंट मिले है। दो बैंक खातों में 117 करोड़ का लेनदेन मिला है। जिसके बाद ठगी की रकम अब 2400 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। फिलहाल उन खातेदारों से पूछताछ होगी जिनके खातों में कंपनी की तरफ से 5 से 10 लाख रुपये तक ट्रांसफर किए गए।

मध्य प्रदेश एसटीएफ (MP STF) ने बीते दिनों धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। गैर पंजीकृत YORKER FX, YORKER CAPITAL नाम की कंपनी में BOTBRO ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा देने का लालच देकर ठगी की गई। इस मामले मे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करते थे।

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ऐसे बनाते थे शिकार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर आरोपी धोखाधड़ी करते थे। ये इन्वेस्टमेंट का लालच देते थे और 6 से 8 प्रतिशत का लालच देकर लोगों को अपने जाल मे फंसाते थे। पूछताछ मे अब तक कुल 17 और आरोपियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

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दुबई में बैठा है गिरोह का मुख्य सरगना

आरोपियों के तार दुबई से जुड़े हैं। एमपी एसटीएफ की शुरुआती जांच में पता चला कि लविश चौधरी दुबई से बैठकर इस धोखाधड़ी को अंजाम देता था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इंटरनेशनल फंडिंग और फॉरेक्स लेनदेन का सहारा लेकर धोखाधड़ी कर रहे थे। दुबई में बैठे गिरोह का मुख्य सरगना को लेकर जल्द लुक आउट नोटिस जारी किया जाएगा।

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एसटीएफ टीम ने आरोपियों के खातों से एक अरब रुपये से अधिक की रकम फ्रीज कर दिया है। खातों के स्क्रूटनी का काम शुरू हो चुका हैं। जांच आगे बढ़ने पर नए बैंक खाता सामने आने का अंदेशा है। फिलहाल STF की टीम आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।

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