Swiss Accounts Details: स्विस बैंक ने भारत समेत कई देशों के खाताधारकों की जानकारी शेयर की, पहचान और अकाउंट बैलेंस का भी बताया ब्यौरा

Chanchal Verma10 Oct 2023, 03:54 PM October 10, 2023

Swiss Accounts Details: स्विस बैंक ने वार्षिक स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (एईओआई) के तहत भारत के साथ खाता विवरण का पांचवां सेट साझा किया है. स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ लगभग 36 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है, जिसमें भारत भी शामिल है.

जानिए स्विस बैंक ने कब शेयर की डिटेल(Swiss Accounts Details)

इसके तहत स्विस बैंक ने यह ब्योरा साझा किया कि किन भारतीयों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा है और यह पैसा कहां से आया है. स्विस अधिकारियों ने बताया कि यह आदान-प्रदान पिछले महीने यानी सितंबर में हुआ था.

इससे पहले 11 अक्टूबर 2022 को स्विस बैंक ने अपने नागरिकों के खातों की वित्तीय जानकारी भारत के साथ साझा की थी, जो दोनों देशों के बीच साझा किया गया चौथा सेट था. अब ऐसी जानकारी स्विट्जरलैंड के जरिए सितंबर 2024 में दोबारा साझा की जाएगी.

क्या जानकारी साझा की गई है (Swiss Accounts Details)

स्विस बैंक के अधिकारियों ने कहा कि स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचनाओं का यह पांचवां वार्षिक आदान-प्रदान है. भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए नए विवरण सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों, कॉरपोरेट्स और ट्रस्टों से संबंधित हैं.

साझा किए गए विवरण में पहचान, बैंक खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है. इसमें नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या के साथ-साथ रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है.

राशि का विवरण नहीं बताया गया

अधिकारियों ने इसमें शामिल राशि या आदान-प्रदान की गई जानकारी के किसी अन्य विवरण का खुलासा नहीं किया. स्विस अधिकारियों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान की गोपनीयता और इससे जुड़े नियमों तथा आगे की जांच पर इसके नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया है.

उन्होंने कहा कि इस विवरण का उपयोग कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित अन्य अवैध और गलत गतिविधियों की जांच के लिए किया जाएगा. इस जानकारी के आधार पर स्विस अधिकारी यह सत्यापित कर सकेंगे कि करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में अपने वित्तीय खातों की सही घोषणा की है या नहीं.