मनी लॉन्ड्रिंग के केस में IAS बाबूलाल अग्रवाल के CA सुनील अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश…

रायपुर. वरिष्ठ आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को एक और बड़ा झटका मिला है. बाबूलाल अग्रवाल के CA सुनील अग्रवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. सीए सुनील अग्रवाल पर 39 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फायदा लेने का आरोप है. करीब 400 पेज का ये पूरा चार्जशीट है, जो कोर्ट में दाखिल किया गया है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि उन दस्तावेजों के आधार पर बाबूलाल अग्रवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती है.

आरोपी सीए सुनील अग्रवाल पर आरोप है कि उसने अपने रिश्तेदारों को 13 मुखौटा कंपनियों का निदेशक बनाकर काले धन को व्हाइट किया. यही नहीं आरोप ये भी था कि लगभग 39.67 करोड़ की अवैध राशि जो बाबूलाल अग्रवाल के पास थी, सुनील अग्रवाल ने गलत ढंग से खोले गए 446 बेनामी खातो में जमा की गई और इसे व्हाइट करने के उद्देश्य से 13 फर्जी कंपनियों में शेयर एप्लिकेशन मनी के तहत डाला गया.

जिससे अंततः बाबूलाल अग्रवाल ने भाई की कंपनी प्राइम इस्पात लिमिटेड में निवेशित किया. उस दौरान जांच में सुनील अग्रवाल ने यह भी स्वीकार किया कि बेनामी खातों तथा फर्जी कंपनियों के माध्यम से शोधित राशि 0.5 प्रतिशत उसके द्वारा कमीशन के रूप में प्राप्त किया गया.