MP में SBI से 1266 करोड़ का फ्रॉड: ED की बड़ी कार्रवाई, एडवांटेज ओवरसीज कंपनी की 3.66 करोड़ की पॉलिसी अटैच
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश में SBI बैंक से फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की भोपाल जोनल ऑफिस ने मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी के खिलाफ जांच के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के नियमों के तहत ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड की दो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोविजनली अटैच किया है, जिनकी कुल सरेंडर वैल्यू USD 387,814.42 यानी लगभग 3.66 करोड़ रुपए है।
ED ने CBI, BSFB, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स और अनजान सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी वाले मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1,266.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
PMLA के तहत जांच से पता चला कि AOPL और उसके प्रमोटर्स ने नकली मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन, सर्कुलर ट्रेडिंग, ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर और बैंक फंड को अलग-अलग घरेलू और विदेशी कंपनियों में डाइवर्जन करके धोखाधड़ी से बैंकिंग सुविधाएं लीं। क्राइम से हुई कमाई श्रीकांत भासी के कंट्रोल वाली कई कंपनियों के ज़रिए इकट्ठा की गई और भारत और विदेश में अलग-अलग चल और अचल संपत्तियों में इन्वेस्ट की गई।
जांच के दौरान, ED को श्रीकांत भासी के नाम पर ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में रखी दो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलीं। जांच से पता चला कि ये पॉलिसी तय जुर्म के समय के दौरान ली और रखी गई थीं और इन्हें विदेशी अकाउंट और श्रीकांत भासी से जुड़ी कंपनियों के ज़रिए फंड किया गया था।
आगे की जांच से पता चला कि अप्रैल 2026 में, श्रीकांत भासी ने दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने की मांग की और सरेंडर से मिली रकम को भारत में अपने बैंक अकाउंट में भेजने का अनुरोध किया। जुर्म की कमाई के खर्च होने की संभावना को देखते हुए, ED ने PMLA, 2002 के सेक्शन 5(1) के तहत लगभग 3.66 करोड़ रुपये की कुल सरेंडर वैल्यू वाली दो इंश्योरेंस पॉलिसी को कुछ समय के लिए अटैच कर दिया।
इससे पहले, ED ने इसी मामले में दुबई में लगभग 51.70 करोड़ की कीमत की 9 अचल प्रॉपर्टीज़ और लगभग 111 करोड़ की घरेलू प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनली अटैच किया था। मौजूदा अटैचमेंट, तय अपराध से हुई कमाई का पता लगाने और उसे अटैच करने की चल रही जांच का हिस्सा है। आगे की जांच चल रही है।
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