सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा: मजदूरों के नाम से बनाई कंपनी, 60 करोड़ से ज्यादा का किया ट्रांजैक्शन, देश के बड़े-बड़े शहरों से जुड़े तार, रडार पर बैंक अधिकारी