कैसे बिना कारोबार किए ही हड़प लिए 4.39 करोड़ रुपये? बरेली में फर्जी फर्मों के बड़े खेल का पर्दाफाश, दो अरेस्ट
बरेली में फर्जी फर्मों के जरिए 4.39 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट हड़पने के मामले में एसआईटी जीएसटी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों को शनिवार को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.
बरेली. फर्जी फर्मों के जरिए 4.39 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़पने के मामले में एसआईटी जीएसटी ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरदोई निवासी दीपांशु तिवारी और उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी राहुल अग्रवाल के रूप में हुई है. शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
फर्जी लेनदेन से हड़पा आईटीसी
जांच के अनुसार, बिहार के वैशाली निवासी अभिषेक ठाकुर के नाम पर बरेली के नवादा शेखान में ठाकुर इंटरप्राइजेज नाम से फर्म का पंजीकरण कराया गया था. इस फर्म के जरिए जौनपुर में पंजीकृत विनोद इंटरप्राइजेज के साथ फर्जी लेनदेन दिखाया गया.
मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य कर अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2025 को बारादरी थाने में ठाकुर इंटरप्राइजेज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एसआईटी जीएसटी के विवेचक निरीक्षक संजय धीर के मुताबिक, जांच में यादव सर्विसेस, रानी ट्रेडिंग कंपनी और एमएमटी इंटरप्राइजेज को भी फर्जी आपूर्ति तथा खरीद-बिक्री दिखाए जाने की बात सामने आई.
आरोप है कि फर्जी बिलों के आधार पर इन फर्मों के जरिए 4.39 करोड़ रुपये का आईटीसी हड़प लिया गया. ठाकुर इंटरप्राइजेज के पंजीकरण में हरदोई के मझीला निवासी दीपांशु तिवारी की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया.
फर्जी बिलिंग में निभाता था भूमिका
पूछताछ में दीपांशु ने बताया कि दिल्ली से बीकॉम करने के बाद उसने वर्ष 2016-2017 में अकाउंटिंग और टैली का प्रशिक्षण लिया था. इसके बाद आनंद पर्वत स्थित एक पाइप फैक्ट्री में करीब एक साल काम किया और फिर साथियों के साथ फर्जी बिलिंग का काम शुरू कर दिया.
जांच के मुताबिक, फर्मों के जीएसटीएन लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ई-मेल का प्रबंधन करने के साथ फर्जी बिल तैयार करना उसकी जिम्मेदारी थी. ठाकुर इंटरप्राइजेज के जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न भी उसने अपनी पत्नी सोनाली के मोबाइल फोन से दाखिल किए थे.
दूसरे मामले में राहुल गिरफ्तार
एक अन्य मामले में उपायुक्त राज्य कर की ओर से बहेड़ी थाने में अग्रवाल प्लाईवुड के मालिक राहुल अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित किंग्सटन एलायंस स्टेट फेस-दो का निवासी है. उसे भी शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया.