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फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी का एक्शन: 10 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच, ऐसे की थी 202 करोड़ की धोखाधड़ी

sazaan
मध्यप्रदेश
फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी का एक्शन: 10 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच, ऐसे की थी 202 करोड़ की धोखाधड़ी

शब्बीर अहमद, भोपाल। फर्जी बैंक गारंटी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। 202 करोड़ धोखाधड़ी मामले में 10 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच की है। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लिया गया है। पीएनबी के नाम पर स्पूफ ईमेल से धोखाधड़ी की गई थी।

दरअसल, मध्य प्रदेश जल निगम और राजस्थान ट्रिब्यूनल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का एडवांस हासिल किया था। सीबीआई और राजस्थान पुलिस की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई थी। जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपियों ने pnb-india.co नाम से स्पूफ ईमेल डोमेन तैयार किया था। ईमेल पंजाब नेशनल बैंक के आधिकारिक ईमेल जैसा लगता था। इसी फर्जी ईमेल के जरिए सरकारी एजेंसियों को बैंक गारंटी की पुष्टि भेजी गई।

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इस पूरे मामले में भोपाल सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सीबीआई ने टीजीएल के एमडी महेश कुंभानी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर की स्पेशल कोर्ट में 16 सितंबर 2025 को चार्जशीट पेश की। इनमें मो. फिरोज खान, गोविंद चंद्र हंसदा, गौरव धाकड़ और राहुल गुप्ता भी शामिल हैं।

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