जयपुर। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने राजस्थान के बूंदी ज़िले (जो जयपुर से तीन घंटे की दूरी पर है) के रहने वाले कंस्ट्रक्शन मटीरियल सप्लायर राजेंद्र गणराज नागर (32) को गिरफ़्तार किया है।
ठगी गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने या हवाला नेटवर्क के ज़रिए इंटरनेशनल हैंडलर्स तक पहुँचाने से पहले, उसे कम से कम दो लेयर वाले बैंक अकाउंट्स से गुज़ारा गया था। लेकिन राजस्थान के एक शांत कस्बे में लगे CCTV कैमरे ने आखिरकार महाराष्ट्र की पिंपरी-चिंचवड़ साइबर पुलिस को इस फ्रॉड मामले में एक अहम सुराग दिया।
₹2.14 करोड़ के ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड का शिकार बने 70 साल से ज़्यादा उम्र के एक बुज़ुर्ग जोड़े के मामले में, जांचकर्ताओं ने पैसे के रास्ते का पीछा करते हुए बूंदी ज़िले तक पहुँचकर 32 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया। यह कामयाबी एक बैंक के फुटेज की वजह से मिली, जिसमें उसे कैश निकालते हुए देखा गया था।
पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के साइबर क्राइम थाने ने राजस्थान के बूंदी ज़िले (जो जयपुर से तीन घंटे की दूरी पर है) के रहने वाले कंस्ट्रक्शन मटीरियल सप्लायर राजेंद्र गणराज नागर (32) को गिरफ़्तार किया है। नैनवा कस्बे के एक बैंक के CCTV फुटेज से पुलिस को ₹2.14 करोड़ के साइबर फ्रॉड में शामिल नागर को पकड़ने में मदद मिली।
नागर ने न सिर्फ़ अपने दो बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया (जो पैसे की हेराफेरी के ऑपरेशन की दो अलग-अलग लेयर्स में शामिल थे), बल्कि कैश निकालकर एक दूसरे संदिग्ध को भी सौंपा। अधिकारियों ने बताया कि जिस संदिग्ध की तलाश की जा रही है, उसने क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के ज़रिए पैसे को इंटरनेशनल साइबर मास्टरमाइंड्स तक पहुँचाया था।
पिछले साल नवंबर में पिंपरी-चिंचवड़ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के अनुसार, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के 74 वर्षीय रिटायर्ड मैनेजर और उनकी रिटायर्ड स्कूल टीचर पत्नी ने 29 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम में ₹2.14 करोड़ गंवा दिए।
साइबर अपराधियों ने उन्हें बताया था कि स्कूल टीचर का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के ख़िलाफ़ चल रहे एक मामले में आया है; PFI की जांच देश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और अन्य जांच एजेंसियां कर रही हैं। शुरुआत में, खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताकर, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर को बताया गया कि PFI से जुड़े होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। इसके बाद ठगों ने उस जोड़े को अपनी LIC पॉलिसी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग और पोस्टल डिपॉजिट, बैंक सेविंग्स वगैरह की जानकारी देने के लिए बहला-फुसला लिया।
जोड़े से कहा गया कि वे अपनी सारी बचत ‘सरकारी खातों’ में ट्रांसफर कर दें — जो असल में ‘म्यूल अकाउंट’ (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते) थे — और उन्हें बताया गया कि ‘RBI की गाइडलाइंस’ के मुताबिक पैसे उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। गिरफ्तारी के डर से दबाव में आकर, जोड़े ने ठगों की बात मान ली और आठ बार में कुल 2.14 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने पर वे पुलिस के पास गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर विनोय कुमार चौबे ने जांच पर बारीकी से नज़र रखी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (क्राइम) रोहिदास पवार ने कहा, “हमें पता चला कि धोखाधड़ी में सीधे तौर पर छह अकाउंट्स में पैसे आए थे। इनमें से एक खास अकाउंट में 49 लाख रुपये आए थे और यह ‘सुल्तान कंस्ट्रक्शन मटीरियल सप्लायर’ के नाम पर था। यह पहला चरण था। इस अकाउंट से 38 लाख रुपये उसी नाम वाले, लेकिन दूसरे बैंक के एक और अकाउंट में भेजे गए। यह दूसरा चरण था। इस अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए।”
जब पुलिस ने उस कमर्शियल एंटिटी की जांच शुरू की जिसके नाम पर अकाउंट था, तो वे उसके मालिक का पता नहीं लगा पाए। रजिस्टर्ड पते पर कोई नहीं मिला और रजिस्टर्ड फ़ोन भी स्विच ऑफ़ था। पते पर भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला।
DCP पवार ने आगे कहा, “ठोस जानकारी मिलने के बाद, हमने उस बैंक के CCTV फ़ुटेज की जांच शुरू की जहाँ अकाउंट था। हमने एक खास व्यक्ति की पहचान की जो अकाउंट ऑपरेट करता था और कैश निकालता था। हमने संदिग्ध राजेंद्र गणराज नागर की पहचान की। उसके कॉल डेटा लॉग के आधार पर, हमें पता चला कि वह बूंदी ज़िले के लखेरी इलाके में था, जो नैनवा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ से वह अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। बूंदी की लोकल पुलिस की मदद से, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने 8 अगस्त को नागर को गिरफ़्तार कर लिया। वह अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में है।
“जब हमने मामले में नागर की भूमिका की और जांच की, तो हमें पता चला कि वह ‘राजा’ नाम के एक संदिग्ध के संपर्क में था, जो पैसे को आगे की चेन में भेज रहा था। हमने इस संदिग्ध की पहचान करने और उसे गिरफ़्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है,”
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m